MP-GO participa de ação para desbaratar quadrilha nacional de golpistas

Seis pessoas foram presas | 25.03.21 - 21:36 MP-GO participa de ação para desbaratar quadrilha nacional de golpistas

(Foto: Reprodução)A Redação

Goiânia – O Ministério Público de Goiás (MP-GO), por intermédio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), participou da Operação Black Monday, desencadeada pelo MP de Minas Gerais. A ação desbaratou uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de pirâmide financeira e de lavagem de dinheiro. A estimativa é que o grupo tenha causado prejuízo de R$ 60 milhões, com 1,5 mil vítimas de golpes.

Em Goiás, a operação contou com a participação de 3 promotores de Justiça, 3 oficiais e 14 praças da Polícia Militar e 4 servidores do MP-GO. Foram apreendidos, na cidade de Anápolis, documentos e um aparelho de celular.

Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de quatro carros de luxo, com valor estimado em R$ 3,5 milhões, nos Estados da Paraíba e de Pernambuco; e R$ 500 mil em espécie. Foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão específicos para criptoativos, que conseguiu apreender uma grande quantidade de criptomoedas, cujo montante ainda será apurado. Seis pessoas foram presas.

A Operação Black Monday foi desenvolvida também em Pernambuco, São Paulo, Paraíba, Bahia, Alagoas, Maranhão, Rondônia, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, com o cumprimento de 29 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão. No total, participaram da operação 26 Promotores de Justiça, 42 servidores dos MPs, 20 delegados de Polícia, 91 agentes da Polícia Civil, 30 policiais militares, 2 peritos e 9 policiais rodoviários federais.

O líder do grupo, que reside em Caruaru (PE), foi localizado e detido na cidade de João Pessoa (PB). Com ele, foram encontrados automóveis de luxo das marcas Lamborghini e BMW. Em Pernambuco, duas pessoas foram detidas em Gravatá e conduzidas à delegacia local. Em Recife, entre o material apreendido, estavam documentos bancários, R$ 287 mil em espécie e veículos, totalizando um valor aproximado de R$ 600 mil.

A investigação teve início em maio de 2020, a partir de denúncia de um morador da cidade de Pouso Alegre (MG). Foram detectados indícios de que, através dos sites Aprenda Investindo e Investing Brasil, centenas de pessoas, na expectativa de realizar investimentos financeiros, foram direcionadas para as corretoras VLOM e LBLV – o MPMG está apurando se as duas empresas existem legalmente ou são apenas de fachada. Assim, as vítimas realizavam transferências bancárias para diversas pessoas jurídicas e os valores não eram revertidos no desejado investimento.

Conforme apurado pelo MPMG, o dinheiro das vítimas era convertido em bitcoins e em bens de alto valor. Foi desbaratado um sistema sofisticado de lavagem de dinheiro, criado a partir da percepção da baixa rentabilidade de investimentos tradicionais.

O contato com a vítima era feito após o acesso ao site, por supostos analistas financeiros, que ofereciam pacotes de investimentos com rentabilidade maior. A promessa era de aplicações nos Estados Unidos. Após a transferência do dinheiro captado, os valores eram dispersados em contas bancárias de várias pessoas jurídicas espalhadas pelo Brasil.

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